НКЦБФР Украины внесла в список сомнительных пять инвестиционных проектов.
В перечень вошли:
В частности Quant AI предлагает «заработок» на колебаниях рыночных цен, которые якобы отслеживаются ИИ-алгоритмами. За 15 USDT пользователям обещают доступ к «VIP-плану» с «доходом до 36,37% в день». На странице присутствует анимация «списка клиентов», которые, как утверждается, подали заявки на снятие средств — указаны в основном пятизначные суммы в USDT.
Платформа RaceTrader заявляет о наличии у нее лицензии от некой The Financial Commission. Однако на сайте этой организации отмечается, что она «не является государственным регулирующим органом», «не имеет лицензии ни одного регулирующего органа» и создана «исключительно с целью дружественного разрешения споров между трейдерами и брокерами FX и CFD«. Кроме того, юрлица проекта нет в списке обладателей ее сертификата.
Finalto Trading Limited в секции с «отзывами клиентов» использует выдуманные имена и стоковые фотографии. Быстрый поиск через Google показывает, что один из «инвесторов платформы» также «позитивно отзывался» о покупке гастрономических деликатесов на некоем итальянском сайте и «рекламировал» эффективные методы изучения английского языка на другом.
Stockity помимо «инвестиционных возможностей» предлагает серию «турниров с призовым фондом до 1,8 млн гривен» ($45 000).
Нацкомиссия подчеркнула, что перечисленные сомнительные проекты действуют на территории Украины без разрешительных документов, и их целью является завладение средствами граждан.
Напомним, в феврале регулятор признал ненадежной платформу, предлагавшую инвесторам «годовую доходностью 1045%».